证券代码：601158 证券简称：重庆水务公告编号：临2013-012
重庆水务集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第2届董事会第19次会议（2012年年度董事会会议）于2013年4月1日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2013年3月22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长武秀峰先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等制度的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012 年度经营层工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年年度报告》全文及摘要
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
〉保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
6、重庆市渝盛水资源开发有限公司
法定代表人：石云建
注册资本：10,115.11万元
成立时间：2004年5月19日
主营业务：水资源开发、利用，水利水电工程的建设和经营等。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
公司与各关联方预计在2013年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够充分将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润。
公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并不会损害本公司及非关联股东利益。
四、关联董事回避情况
在本次公司2届董事会第19次会议（2012年年度董事会）就该议案进行审议表决时，关联董事武秀峰先生、吴家宏先生、赖生平先生、stephen clark(郭仕达)已进行回避，由董事王峰青先生及三位独立董事：孙芳城先生、王军先生、王根芳先生进行表决。
五、独立董事意见及监事会意见
公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
关联方以公司控股股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除个别关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。
在公司2届董事会第19次会议（2012年年度董事会）对2013年预计日常关联交易进行审议表决时，关联董事进行了回避，由非关联董事和独立董事表决通过。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2013年4月3日
